宇通重工股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2022年9月9日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会9名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
同意增补王钰山先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十一届董事会任期相同。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二二年九月九日