900915 中路 B 股
中路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示 ：
●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （下称立信会计师事务所或立信）
●本事项尚需提交公司股东大会审议
中路股份股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2020 年4月16日召开公司九届二十四次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2020年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。
4、投资者保护能力
截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
| 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证券服务业务 | 在其他单位兼职情况 | |
| 项目合伙人 | 倪一琳 | 注册会计师 | 是 | 未在其他单位兼职 |
| 签字注册会计师 | 唐成 | 注册会计师 | 是 | 未在其他单位兼职 |
| 质量控制复核人 | 杜志强 | 注册会计师 | 是 | 未在其他单位兼职 |
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：倪一琳
| 时间 | 工作单位 | 职务 |
| 2006年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 权益合伙人 |
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：唐成
| 时间 | 工作单位 | 职务 |
| 2015年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 业务合伙人 |
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：杜志强
| 时间 | 工作单位 | 职务 |
| 2000年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 权益合伙人 |
| 1997-2000年 | 长江会计师事务所有限公司 | 部门经理 |
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
本期立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务审计费用为60万元，对公司的内控审计费用为30万元，合计90万元。本期审计费用较上一期审计费用同比无变化。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将聘请立信会计师事务所为公司 2020年度审计机构事项提交董事会审议。
（二）公司独立董事对该事项予以一致认可，并发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁布的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介
服务机构，本次聘任审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意由立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2020年度财务与内部控制审计机构。
（三）公司于 2020 年4月 16 日召开九届二十四次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2020 年度财务审计和内部控制审计机构。经与会董事认真讨论，投票表决，一致同意该议案。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十八日