天津劝业场（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任范晓波先生为公司董事会秘书，聘期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
范晓波先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将范晓波先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
范晓波先生联系方式如下：
电话：010-50801234
传真：010-50801300
邮箱：IR@cdb-energy.com
地址：北京市西城区新兴东巷10号
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2020 年 11月21日
附件：
范晓波先生简历
范晓波先生，男，1981年7月生，硕士研究生学历，经济师。历任国家开发银行深圳市分行客户经理，中国光大银行总行信贷审批部风险经理，光大证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理，保荐代表人。现任天津劝业场（集团）股份有限公司副总经理、国开新能源科技有限公司副总经理。