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上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于2019年12月9日上午以通讯表决方式召开。应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨日常关联交易的议案；
关联董事秦青林、江海、沈建章回避表决。
同意6名，反对0名，弃权0名。
详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉暨日常关联交易的公告》（编号：2019-023）。
该议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的公告》（编号：
2019-024）。该议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知的议案。同意9名，反对0名，弃权0名。详见本公司同时刊载于上海证券报、香港商报、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（编号：
2019-025）。特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2019年12月10日