物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司关于独立董事连任期满暨增补独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开了第九届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于公司独立董事连任期满暨增补独立董事的议案》，有关情况如下：
公司现任独立董事薛士勇先生自2016年6月20日起连任公司第七届、第八届和第九届董事会独立董事。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事规则》第十五条的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。因此，薛士勇先生连任期即将满六年，期满后将不再担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。
为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经控股股东百联集团有限公司推荐，公司董事会提名罗丹先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人并提交公司2021年年度股东大会审议。
公司董事会已经根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人罗丹先生的任职资格进行核实，确认罗丹先生与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系，且未持有公司股份。罗丹先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格已报送至上海证券交易所备案无异议。
薛士勇先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用，在此对薛士勇先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2022年6月10日
附：罗丹先生个人简历罗丹先生，男，1981年8月出生，中共党员，上海财经大学金融学院副教授、博士生导师、特任研究员、上海市浦江人才。主要从事财务管理、公司金融、风险管理及投资管理等领域的研究。曾任上海财经大学金融学院助理教授、院长助理。