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上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2022年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议通知和材料于2022年5月30日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事人数9名，实际出席会议的董事人数9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于制定《投资者关系管理制度》的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
《上海物资贸易股份有限公司投资者关系管理制度》全文已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订＜上海物资贸易股份有限公司章程＞部分条款的公告》（编号：临 2022-009）。
《上海物资贸易股份有限公司章程（2022年6月修订）》全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过了关于公司独立董事连任期满暨增补独立董事的议案；同意9名，反对0名，弃权0名。详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事连任期满暨增补独立董事的公告》（编号：临2022-010）。
公司独立董事薛士勇、金小野、王怀芳对上述增补独立董事的事项发表了同意的独立意见，认为董事会对独立董事候选人的提名及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
有关公司增补独立董事的议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过了关于公司召开2021年年度股东大会通知的议案。
同意9名，反对0名，弃权0名。
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司召开2021年年度股东大会的通知》（编号：临2022-011）。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2022年6月10日