上海世茂股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2022年6月20日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于为子公司上海煦晓企业管理有限公司提供担保的议案》
同意厦门世茂新领航置业有限公司将其所持厦门世茂集美项目2014JP04地块项下F1、F2地块土地使用权及在建工程（后续可转为现房抵押）为借款余额1.344亿元提供抵押担保，本公司为借款余额1.344亿元提供连带责任保证，其他贷款条件及增信措施维持不变。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于为子公司上海杏熙投资咨询有限公司提供担保的议案》
同意厦门世茂新领航置业有限公司将其所持厦门世茂集美项目2014JP04地块项下F1、F2地块土地使用权及在建工程（后续可转为现房抵押）为借款余额0.75亿元提供担保，本公司继续为借款余额0.75亿元提供连带责任保证，作为展期增信措施，其他贷款条件及增信措施维持不变。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会2022年6月21日