2020年第二次临时股东大会文件
上海兰生股份有限公司2020年10月29日
目 录
1、2020年第二次临时股东大会议程
2、议案一：关于补选公司董事的议案
3、议案二：关于补选公司监事的议案
上海兰生股份有限公司2020年第二次临时股东大会议程
时间：2020年10月29日下午14:00地点：
上海世博展览馆B2层11号会议室（上海市浦东新区博成路850号）
主持人：曹炜 董事长
1、审议《关于补选公司董事的议案》
2、审议《关于补选公司监事的议案》
3、股东代表发言
4、回答股东提问
5、大会现场投票
6、宣布现场表决统计结果
7、合并统计现场投票及网络投票
8、律师出具股东大会法律意见书
议案一：
关于补选公司董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于张宏先生因到龄退休关系辞任上海兰生股份有限公司董事、董事会审计委员会委员职务，根据《公司章程》的规定，应补选一名董事。经本公司第九届董事会第二十次会议审议通过，提名张铮先生为第九届董事会董事候选人。张铮，男，1980年9月生，大学，经济师。曾任上海兰生股份有限公司团委书记、投资管理部主管、经理助理、副经理、经理、第八届监事会职工监事。现任东浩兰生（集团）有限公司投资发展部副总经理、团委书记。张铮先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有履行董事职责所需要的决策、管理能力，不存在《公司法》第一百四十六条所列举不得担任董事的情形，任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章的要求。鉴于此，董事会提名补选张铮先生为本公司第九届董事会董事。
以上议案，提请股东大会审议。
上海兰生股份有限公司董事会
2020年10月29日
议案二：
关于补选公司监事的议案各位股东及股东代表：
鉴于刘宏杰先生因工作调动，辞任公司第九届监事会监事、监事会主席职务；陈俊奇先生因到龄退休辞任第九届监事会监事职务；成佳俊先生因工作调动辞任第九届监事会监事职务。根据《公司章程》的规定，应补选三名监事。经本公司第九届监事会第十六次会议审议通过，提名陈伟权先生、诸立新女士、顾朝晖先生为公司第九届监事会监事候选人。
陈伟权，男，1975年12月生，硕士研究生。曾任上海市对外经济贸易委员会财务处副处长，上海市商务委员会财务处处长、商贸行业管理处处长，东浩兰生国际贸易集团副总裁，上海东浩兰生会展（集团）有限公司副总裁。现任东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上海外服（集团）有限公司监事会主席。
诸立新，女，1966年6月生，大学，高级政工师。曾任上海赛事商务有限公司综合部主任，东浩兰生集团党群工作部高级经理，上海兰生股份有限公司党委副书记、纪委书记、第八届监事会监事，上海东浩兰生会展（集团）有限公司纪检组组长。现任上海兰生股份有限公司党委副书记、纪委书记。
顾朝晖，男，1967年4月生，大学，高级审计师。曾任上海市审计局经贸审计处副处长、社会保障审计处副处长、固定资产投资审计二处副处长。现任东浩兰生（集团）有限公司风险管理部总经理、内审管理部总经理。
经考察，陈伟权先生、诸立新女士、顾朝晖先生熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行监事职责所需要的工作能力，不存在《公司法》第一百四十六条所列举不得担任监事的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
以上议案，提请股东大会审议。
上海兰生股份有限公司监事会
2020年10月29日