百联股份：百联股份2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600827 900923证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：2021-024

上海百联集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年6月28日

（二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区南苏州路325号7楼

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	62
其中：A股股东人数	55
境内上市外资股股东人数（B股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	995,331,903
其中：A股股东持有股份总数	988,026,578
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	7,305,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.7868
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	55.3774
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.4094

因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	988,004,055	99.9977	22,423	0.0022	100	0.0001
B股	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
普通股合计：	995,302,380	99.9970	29,423	0.0029	100	0.0001

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	988,004,055	99.9977	22,423	0.0022	100	0.0001
B股	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
普通股合计：	995,302,380	99.9970	29,423	0.0029	100	0.0001

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	988,004,055	99.9977	22,423	0.0022	100	0.0001
B股	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
普通股合计：	995,302,380	99.9970	29,423	0.0029	100	0.0001

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	982,701,084	99.4609	5,325,394	0.5389	100	0.0002
B股	165,102	2.2600	7,140,223	97.7400	0	0.0000
普通股合计：	982,866,186	98.7475	12,465,617	1.2524	100	0.0001

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	987,992,055	99.9965	22,423	0.0022	12,100	0.0013
B股	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
普通股合计：	995,290,380	99.9958	29,423	0.0029	12,100	0.0013

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	987,950,955	99.9923	63,523	0.0064	12,100	0.0013
B股	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
普通股合计：	995,249,280	99.9916	70,523	0.0070	12,100	0.0014

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	987,950,955	99.9923	63,523	0.0064	12,100	0.0013
B股	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
普通股合计：	995,249,280	99.9916	70,523	0.0070	12,100	0.0014

项及金额的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	34,511,402	87.4281	4,950,520	12.5412	12,100	0.0307
B股	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
普通股合计：	41,809,727	89.3764	4,957,520	10.5976	12,100	0.0260

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,070,116	88.8435	4,391,806	11.1258	12,100	0.0307
B股	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
普通股合计：	42,368,441	90.5708	4,398,806	9.4033	12,100	0.0259

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	988,004,055	99.9977	22,423	0.0022	100	0.0001
B股	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
普通股合计：	995,302,380	99.9970	29,423	0.0029	100	0.0001

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股	988,003,855	99.9977	22,423	0.0022	300	0.0001
B股	7,213,225	98.7392	92,100	1.2608	0	0.0000
普通股合计：	995,217,080	99.9884	114,523	0.0115	300	0.0001

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	董事候选人叶永明先生	994,715,783	99.9380	是
12.02	董事候选人徐子瑛女士	994,722,782	99.9388	是
12.03	董事候选人张申羽女士	994,722,782	99.9388	是
12.04	董事候选人董小春先生	994,715,782	99.9380	是
12.05	董事候选人程大利女士	994,722,782	99.9388	是
12.06	董事候选人黄震先生	994,715,782	99.9380	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	独立董事候选人王志强先生	995,097,782	99.9765	是
13.02	独立董事候选人蒋青云先生	995,090,782	99.9758	是
13.03	独立董事候选人朱洪超先生	995,090,783	99.9758	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	监事候选人杨阿国先生	995,068,582	99.9735	是
14.02	监事候选人李峰先生	994,392,568	99.9056	是

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	948,552,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	39,439,499	99.9125	22,423	0.0568	12,100	0.0307
其中:市值50万以下普通股股东	8,147,861	99.5780	22,423	0.2740	12,100	0.1480
市值50万以上普通股股东	31,291,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	159,902	95.8059	7,000	4.1941	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	7,138,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《2020年度董事会工作报告》	46,749,824	99.9368	29,423	0.0628	100	0.0004
2	《2020年度监事会工作报告》	46,749,824	99.9368	29,423	0.0628	100	0.0004
3	《2020年度报告全文及摘要》	46,749,824	99.9368	29,423	0.0628	100	0.0004
4	《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》	34,313,630	73.3520	12,465,617	26.6476	100	0.0004
5	《2020年度利润分配方案（预案）》	46,737,824	99.9112	29,423	0.0628	12,100	0.0260
6	《关于续聘会计师事务所进行2021年度财务审计的议案》	46,696,724	99.8233	70,523	0.1507	12,100	0.0260
7	《关于续聘会计师事务所进行2021年度内部控制审计的议案》	46,696,724	99.8233	70,523	0.1507	12,100	0.0260
8	《关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易事项及金额的议案》	41,809,727	89.3764	4,957,520	10.5976	12,100	0.0260
9	《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案》	42,368,441	90.5708	4,398,806	9.4033	12,100	0.0259
10	《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》	46,749,824	99.9368	29,423	0.0628	100	0.0004
11	《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》	46,664,524	99.7545	114,523	0.2448	300	0.0007

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：马敏英、谢嘉湖

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海百联集团股份有限公司

2021年6月29日