证券代码： 600827 900923 编号：临2021-025
上海百联集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第一次会议于2021年6月28日（周一）下午15:30在上海市黄浦区南苏州路325号6楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于选举第九届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司第九届董事会换届选举已完成，现选举叶永明董事为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司第九届董事会换届选举已完成，现选举徐子瑛董事为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、《关于选举第九届董事会专业委员会委员的议案》
公司第九届董事会专业委员会具体委员组成如下：
战略委员会：叶永明先生、徐子瑛女士、张申羽女士、蒋青云先生、程大利女士；叶永明先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：蒋青云先生、徐子瑛女士、黄震先生、朱洪超先生；蒋青云先生为主任委员。
提名委员会：朱洪超先生、叶永明先生、黄震先生、王志强先生；朱洪超先生为主任委员。
审计委员会：王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生、黄震先生；王志强先生为主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021年6月29日