茂业商业股份有限公司第八届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十次会议于2019年7月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于购买秦皇岛茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、钟鹏翼、王斌、卢小娟、赵宇光、叶静回避表决。
议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》。本议案须提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、钟鹏翼、王斌、卢小娟、赵宇光、叶静回避表决。
议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会二〇一九年七月二十五日