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茂业商业:茂业商业2021年度监事会工作报告 下载公告
公告日期:2022-03-26

一、 监事会的工作情况

2021年召开监事会会议的次数五次
监事会会议情况监事会会议议题
公司于2021年3月24日召开第九届监事会第十次会议1、《公司2020年度监事会工作报告》 2、《公司2020年年度报告及摘要》 3、《公司2020年度财务决算报告》 4、《公司2020年度利润分配预案》 5、《公司2020年度内部控制评价报告》 6、《关于计提资产减值准备的议案》
公司于2021年4月13日召开第九届监事会第十一次会议1、《关于茂业百货(中国)有限公司、中兆投资管理有限公司延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》 2、《关于深圳茂业商厦有限公司延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》
公司于2021年4月26日召开第九届监事会第十二次会议

1、《关于豁免公司第九届监事会第十二次会议

通知期限的议案》

2、《关于公司2021年第一季度报告全文及正文

的议案》

3、《关于会计政策变更的议案》

公司于2021年8月18日召开第九届监事会第十三次会议1、《关于公司2021年半年度报告全文及正文的议案》
公司于2021年10月29日召开第九届监事会第十四次会议1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等均符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度,及时就会议情况和决议内容予以公告,切实保障投资者的合法权益。

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规规范运作,决策程序合法;公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权,会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规;公司不断完善内部控制制度,2021年公司内控管理体系已较为完善,公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况;公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时能够忠实履行职责,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司2021年度的财务状况进行了认真的检查和监督,认为公司设有独立财务部门,建有独立财务账册,并进行独立核算;公司2021年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果;信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正的。

四、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,公司未发生募集资金情况。

五、 监事会对报告期内公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司未发生收购资产情况,监事会认为公司所开展的出售资产的相关交易价格合理,未发现内幕交易。

六、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会或股东

大会的审议,关联交易中按合同或协议公平交易,没有损害公司的利益。

七、 监事会2022年度工作要点

2022年度,监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,积极认真履行监事会职能,围绕公司各项活动开展监督,加强公司内控体系建设,促进公司内控制度的不断完善和实施,进一步提高公司的规范运作,更好的维护公司和股东的权益。

2022年,公司将开展第九届监事会届满后的换届选举工作,公司全体监事将积极配合,力争该次换届工作平稳推进、圆满完成,为有效监督公司治理,促进公司依法经营、规范运作,实现公司高质量发展提供有力支撑。同时,全体监事会成员将持续加强自身建设,加强对国家相关法律、法规及监管规则的学习,积极参加监管机构及公司组织的专业培训,不断适应新形势发展需要,进一步增强风险防范意识,强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习,提高自身业务素质和监督水平,为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

茂业商业股份有限公司

监 事 会二〇二二年三月二十五日


  附件:公告原文
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