茂业商业股份有限公司第九届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第六十次会议于2022年12月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议:
一、审议通过了《关于同意拆迁火车北站分场的议案》表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于全资子公司拆迁事项的公告》。
二、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会二〇二二年十二月十日