香溢融通控股集团股份有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年10月10日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十届董事会2020年第一次临时会议的通知，2020年10月13日在杭州以现场结合通讯的方式召开董事会。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中周士捷董事、尹丽萍独立董事、何彬独立董事以通讯方式出席。公司监事列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议和表决，通过了如下议案：
一、 关于在关联银行办理保证金存款的关联交易议案（详见临时公告2020-060）
同意在关联银行红塔银行办理保证金存款业务，单日余额上限不超过5000万元；保证金存款按照红塔银行针对对公客户的一款人民币智能计息型存款产品的智能计息规则计息，以存款的实际存期执行红塔银行对应的挂牌定期存款利率。
4名关联董事邵松长先生、夏欣荣先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。
独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。同意5票，反对0票，弃权0票
二、 关于调整公司常务副总经理的议案
夏欣荣先生因工作变动原因，申请辞去公司常务副总经理职务，经董事长提名，董事会审议，聘任胡秋华先生为公司常务副总经理（主持工作），任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事对聘任常务副总经理的事项发表了同意的独立意见。
同意9票，反对0票，弃权0票
三、 关于授权胡秋华常务副总经理代为行使总经理相关职权的议案 根据公司经营管理工作的需要，授权胡秋华常务副总经理（主持工作）在任职期间代为行使《公司法》《公司章程》规定的公司总经理相关职权，以及公司董事会授权总经理行使的相关职权。
同意9票，反对0票，弃权0票
四、 关于增补第十届董事会董事的议案
夏欣荣先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会召集人、委员职务，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，经股东单位推荐、董事会审议，提名胡秋华先生为公司第十届董事会董事候选人。独立董事对本次提名董事候选人事项发表了同意的独立意见。本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。同意9票，反对0票，弃权0票公司董事会对夏欣荣先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
五、 《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》（详见临时公告2020-061）
同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
附件：公司第十届董事会董事候选人、高级管理人员胡秋华先生简历。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会2020年10月13日
附件：
香溢融通控股集团股份有限公司第十届董事会董事候选人、高级管理人员
胡秋华先生简历
胡秋华先生：1972年11月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任金华市烟草专卖局（公司）财务副处长兼审计副处长、审计处处长（审计派驻办主任）、机关纪委书记；磐安县烟草专卖局（分公司）党组书记、局长、经理。现任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长。胡秋华先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。