上海机电股份有限公司第九届董事会
第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第八次会议于2019年6月10日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到9人，实到9人。陈嘉明先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、万忠培先生担任公司副董事长；
范秉勋先生因退休原因，不再担任公司副董事长职务。范秉勋先生在担任公司副董事长期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了卓越贡献，董事会在此深表感谢！
董事会推选万忠培先生担任公司副董事长。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。
1、范秉勋先生因退休原因，不再担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。
增补万忠培先生担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。
增补万忠培先生担任上述三个董事会专门委员会委员 的议案 均分别进行单独表决，三项议案表决结果均为：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
2、朱茜女士因退休原因，不再担任公司董事会审计委员会委员。
增补张艳女士担任公司董事会审计委员会委员。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一九年六月十一日
附：简历
万忠培先生：1964年出生，工学硕士，高级工程师（教授级）。曾任上海三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司董事、总裁。
张艳女士：1975年出生，高级工商管理硕士。曾任上海电气企业发展有限公司综合办公室副主任，上海电气资产管理有限公司投资管理部部长助理、副部长，上海电气（集团）总公司财务预算部副部长，上海电气集团股份有限公司董事会秘书室副主任。现任上海电气集团股份有限公司风险管理部部长兼审计部部长，上海机电股份有限公司董事，苏州天沃科技股份有限公司监事会主席。