上海机电股份有限公司第九届董事会
第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第十次会议的会议通知以书面形式在2019年10月21日送达董事、监事，会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。公司董事应到9人，实到9人，董事长陈嘉明先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、2019年第三季度报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
2、公司日常关联交易议案；
（1）关于与上海电气（集团）总公司2020-2022年度采购之关联交易；
（2）关于与上海电气（集团）总公司2020-2022年度销售之关联交易；
（3）关于与上海电气集团财务有限责任公司2020-2022年度综合业务往来之关联交易；
上述第（1）、（2）、（3）项议案表决结果：参与表决的董事6名，同意6票；反对0票；弃权0票。
（4）关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度采购之关联交易；
（5）关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度销售之关联交易；
上述第（4）、（5）项议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
3、定于2019年11月27日召开公司2019年第二次临时股东大会。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
上述第2项议案需提请公司2019年第二次临时股东大会审议表决。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一九年十月二十九日