证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2021-010
上海机电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月31日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月31日 13点00分召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路555号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月31日至2021年5月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 2020年年度报告及年报摘要 | √ | √ |
| 2 | 2020年度董事会工作报告 | √ | √ |
| 3 | 2020年度监事会工作报告 | √ | √ |
| 4 | 2020年度财务决算报告 | √ | √ |
| 5 | 2020年度利润分配议案 | √ | √ |
| 6 | 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案 | √ | √ |
| 累积投票议案 | |||
| 7.00 | 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第十届董事会董事 | 应选董事（6）人 | |
| 7.01 | 张铭杰先生担任公司第十届董事会董事 | √ | √ |
| 7.02 | 万忠培先生担任公司第十届董事会董事 | √ | √ |
| 7.03 | 王小弟先生担任公司第十届董事会董事 | √ | √ |
| 7.04 | 傅海鹰先生担任公司第十届董事会董事 | √ | √ |
| 7.05 | 陈嘉明先生担任公司第十届董事会董事 | √ | √ |
| 7.06 | 马醒女士担任公司第十届董事会董事 | √ | √ |
| 8.00 | 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第十届董事会独立董事 | 应选独立董事（3）人 | |
| 8.01 | 桂水发先生担任公司第十届董事会独立董事 | √ | √ |
| 8.02 | 李志强先生担任公司第十届董事会独立董事 | √ | √ |
| 8.03 | 薛爽女士担任公司第十届董事会独立董事 | √ | √ |
| 9.00 | 《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第十届监事会监事 | 应选监事（2）人 | |
| 9.01 | 李敏先生担任公司第十届监事会监事 | √ | √ |
| 9.02 | 丁炜刚先生担任公司第十届监事会监事 | √ | √ |
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600835 | 上海机电 | 2021/5/20 | － |
| Ｂ股 | 900925 | 机电B股 | 2021/5/25 | 2021/5/20 |
825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。异地股东请于2021年5月27日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。
六、 其他事项
1、与会代表交通及食宿费用自理
2、联系地址：上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼公司证券事务部邮编：200135 传真：021-68547170 电话：68546835、68546925联系人：邢晖华、诸军
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
2021年5月8日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明??
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书上海机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月31日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年年度报告及年报摘要 | |||
| 2 | 2020年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 2020年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 2020年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2020年度利润分配议案 | |||
| 6 | 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 7.00 | 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第十届董事会董事 | 投票数 |
| 7.01 | 张铭杰先生担任公司第十届董事会董事 | |
| 7.02 | 万忠培先生担任公司第十届董事会董事 | |
| 7.03 | 王小弟先生担任公司第十届董事会董事 | |
| 7.04 | 傅海鹰先生担任公司第十届董事会董事 | |
| 7.05 | 陈嘉明先生担任公司第十届董事会董事 | |
| 7.06 | 马醒女士担任公司第十届董事会董事 | |
| 8.00 | 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第十届董事会独立董事 | 投票数 |
| 8.01 | 桂水发先生担任公司第十届董事会独立董事 | |
| 8.02 | 李志强先生担任公司第十届董事会独立董事 | |
| 8.03 | 薛爽女士担任公司第十届董事会独立董事 |
| 9.00 | 《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第十届监事会监事 | 投票数 |
| 9.01 | 李敏先生担任公司第十届监事会监事 | |
| 9.02 | 丁炜刚先生担任公司第十届监事会监事 |
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× |
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |