上海界龙实业集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为更好的做好公司治理及信息披露等工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司于2020年9月9日召开第九届第一次临时董事会会议，审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，聘任许轼先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满；审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任李玉洁女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。公司独立董事对《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》发表了独立意见。许轼先生已参加上海证券交易所组织的2002年第21期董事会秘书资格培训并取得了董事会秘书资格证明，具备担任董事会秘书所需的专业知识和相关工作经验。截至目前，许轼先生未持有本公司股票，不存在不得担任公司董事会秘书的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，其任职资格已通过上海证券交易所审核。许轼先生简历及联系方式如下：男，汉族，1976年5月出生，本科，中共党员，高级经营师、国际注册高级内部审计师，具有证券从业资格、期货从业资格以及会计从业资格。曾任职于湖北武昌鱼股份有限公司，历任办公室职员、证券事务代表、投资发展部经理、常务副总经理、董事、董事会秘书；北京巨亿星时尚科技发展有限公司，董事会秘书；北京宏跃瑞世会计服务有限责任公司，副总经理。联系电话：021-58600836-508 38924118传 真：021-58926698邮 箱：law@jielongcorp.com联系地址：上海市浦东新区杨高中路2112号界龙总部园5楼邮 编：200135
李玉洁女士已参加上海证券交易所组织的2020年第132期董事会秘书资格培训并取得了董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验。截至目前，李玉洁女士未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。李玉洁女士与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李玉洁女士简历：
李玉洁，女，汉族，1991年5月生，东南大学会计学专业毕业，硕士。
曾任华创证券有限责任公司，资产管理部项目经理；
现任上海界龙实业集团股份有限公司，证券事务部职员。
李玉洁当选后，公司证券事务代表为李玉洁、张璇两人，共同协助公司董事会秘书履行相关职责。
联系电话：021-58600836-530
传 真：021-58926698
邮 箱：irm@jielongcorp.com
联系地址：上海市浦东新区杨高中路2112号界龙总部园5楼
邮 编：200135
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○二○年九月九日