上海柴油机股份有限公司董事会2019年度第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会2019年度第一次临时会议于2019年4月17日以书面、邮件及电话通知各位董事，于2019年4月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、2019年第一季度报告
表决结果：同意9票，弃权0 票，反对0票。
二、关于参与设立股权投资基金的议案
同意公司以自有资金出资人民币1.5亿元（不超过基金总额的30%）与上海汽车集团股权投资有限公司、上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）等共同发起设立股权投资基金，并授权公司管理层办理后续相关事项。
本议案为关联交易议案，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立董事意见。关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳回避表决，由其他无关联关系的五名董事进行表决。
表决结果：同意5票，弃权0 票，反对0票。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2019年4月26日