上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
2022年度第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年度第四次临时会议于2022年10月21日以书面、邮件及电话通知各位董事，于2022年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、关于计提资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意9票，弃权0 票，反对0票）
二、2022年第三季度报告
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意9票，弃权0 票，反对0票）
三、关于聘请2022年度会计师事务所的议案
同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年报审计的会计师事务所，向其支付年度报酬最高不超过人民币
117万元（不含税）。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。（表决结果：同意9票，弃权0 票，反对0票）
四、关于聘请2022年度内控审计机构的议案
同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告内部控制审计机构，向其支付年度报酬最高不超过人民币35万元（不含税）。
（表决结果：同意9票，弃权0 票，反对0票）
五、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
同意公司使用不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
授权公司财务总监办理相关具体事宜（包括签署相关文件等）。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意9票，弃权0 票，反对0票）
六、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
上述第三、四项议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意9票，弃权0 票，反对0票）
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
2022年10月29日