上工申贝（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2022年8月19日以书面及电子邮件并电话确认等方式发出会议通知，于2022年8月29日以现场会议结合通讯方式召开。会议应发表意见的董事8名，实际发表意见的董事8名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司2022年半年度报告》全文和摘要
同意《公司2022年半年度报告》全文和摘要。
详见公司同日在《上海证券报》和《香港商报》披露的摘要及在上海证券交易所网站上披露的全文。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年半年度）》
同意《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年半年度）》。
详见公司同日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的2022-034号公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日