丹化科技关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 公告编号：2019-049

丹化化工科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2019年10月23日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年10月23日 14点00分召开地点：丹阳香逸大酒店（江苏省镇江市丹阳市兰陵路333号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年10月23日至2019年10月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案	√	√
2.00	关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√	√
2.01	本次发行股份购买资产的整体方案	√	√
2.02	交易对方	√	√
2.03	标的资产	√	√
2.04	定价依据及交易价格	√	√
2.05	支付方式	√	√
2.06	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√	√
2.07	发行方式	√	√
2.08	发行股份的种类和面值	√	√
2.09	发行对象和认购方式	√	√
2.10	发行数量	√	√
2.11	上市安排	√	√
2.12	发行股份的锁定期和解禁安排	√	√
2.13	滚存未分配利润安排	√	√
2.14	标的资产交割	√	√
2.15	过渡期损益安排	√	√
2.16	业绩承诺补偿安排	√	√
2.17	决议的有效期	√	√
3	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	√	√
4	关于《丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√	√
5	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案	√	√
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管	√	√

	理办法》第十一条、第四十三条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案	√	√
8	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√	√
9	关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审计报告的议案	√	√
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√	√
11	关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√	√
12	关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√	√
13	关于提请股东大会审议同意盛虹石化集团有限公司及其一致行动人连云港博虹实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√	√
14	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案	√	√
15	关于《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》的议案	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2019年10月8日公司刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上的临时公告。

2、 特别决议议案：第1-14项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第1-15项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第1-14项议案

应回避表决的关联股东名称：与审议事项有利害关系的股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600844	丹化科技	2019/10/15	－
Ｂ股	900921	丹科B股	2019/10/18	2019/10/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

2、联系人：蒋照新、姜迎芝

电话：[phone]

传真：[phone]

地址：中国上海市虹桥路 2297弄6号（公司董秘办）邮编：200336email：[e-mail]

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司董事会

2019年10月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

丹化化工科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月23日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
2.00	关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01	本次发行股份购买资产的整体方案
2.02	交易对方
2.03	标的资产
2.04	定价依据及交易价格
2.05	支付方式
2.06	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.07	发行方式
2.08	发行股份的种类和面值
2.09	发行对象和认购方式
2.10	发行数量
2.11	上市安排
2.12	发行股份的锁定期和解禁安排
2.13	滚存未分配利润安排
2.14	标的资产交割
2.15	过渡期损益安排
2.16	业绩承诺补偿安排
2.17	决议的有效期
3	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
4	关于《丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案

6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案
8	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
9	关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审计报告的议案
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11	关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
12	关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13	关于提请股东大会审议同意盛虹石化集团有限公司及其一致行动人连云港博虹实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
14	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
15	关于《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。