- 1 -
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2019-038
上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于2019年10月13日以电子邮件的方式发出，于2019年10月23日在上海召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议由沈雁监事会主席主持，审议了以下议案：
一、审议选举监事会主席的议案
选举沈雁先生为公司第九届监事会主席。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、2019年第三季度报告的议案
公司2019年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、增资梅山设计院的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、转让众智天成股权的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
- 2 -
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会2019年10月25日