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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-030
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于2022年7月8日以电子邮件的方式发出，于2022年7月15日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、关于完善公司重大事项决策体系相关方案的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、审议落实董事会职权相关制度的议案
为完善公司董事会的授权管理工作，规范公司董事会授权管理行为，进一步完善公司决策机制，确保董事长、总经理依法高效行使职权，结合公司实际，对《总经理工作规则》进行修订并更名为《总经理办公会会议管理办法》，同时制定了《董事会授权决策方案》《董事长专题会会议管理办法》等相关制度。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、审议修改《公司章程》及议事规则部分条款的议案
具体内容详见《修改公司章程及议事规则部分条款的公告》。
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本议案尚需提交公司股东大会审议通过。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、审议退股武汉汉威的议案
武汉汉威炉外精炼工程有限公司（简称“武汉汉威”）系公司的全资子公司宝信软件（武汉）有限公司（简称“武汉宝信”）持股45%的参股公司。为收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展武汉宝信战略业务，董事会批准武汉宝信以647.694万元为首次挂牌价格（最终挂牌价格将以经中国宝武备案的评估结果为基础），通过公开挂牌转让方式转让其所持武汉汉威全部45%的股权。后续挂牌交易事项授权公司经理层推进落地。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、审议长三角公司吸收合并粤鑫马公司的议案
长三角（合肥）数字科技有限公司（简称“长三角公司”）和深圳市粤鑫马信息科技有限公司（简称“粤鑫马公司”）均是公司控股子公司飞马智科信息技术股份有限公司（简称“飞马智科”）的全资子公司。根据业务发展需要，董事会批准通过长三角公司吸收合并粤鑫马公司，存续方为长三角公司，合并后将注销粤鑫马公司的法人资格。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
六、审议第九届董事会届满及提名第十届董事会成员的议案
公司第九届董事会提名第十届董事会成员候选人为：夏雪松、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力及四名独立董事苏勇、白云霞、程林、张卫东。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
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七、审议给予独立董事津贴的议案
建议给予第十届董事会每位独立董事每年18万元的津贴（含税），履行职责时发生的费用由公司承担。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
八、审议购买董监高责任险的议案
为完善风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。
本议案全体董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议通过。
九、审议提议召开2022年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董事会2022年7月16日