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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-055
上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于2022年12月23日以电子邮件的方式发出，于2022年12月29日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：
一、第三期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、第三期限制性股票计划实施考核管理办法的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票计划相关事宜的议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、提议召开2023年第一次临时股东大会的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
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上海宝信软件股份有限公司
监 事 会2022年12月30日