同济科技：2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2022-025

上海同济科技实业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年6月30日

(二) 股东大会召开的地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	331
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	278,344,528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.5521

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王明忠先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事高国武先生、童学锋先生、独立董事夏立军、张驰先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事戴大勇先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书骆君君先生出席本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,305,023	63.6998	94,298,507	33.8783	6,740,998	2.4219

2、 议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,244,823	63.6782	94,299,707	33.8788	6,799,998	2.4430

3、 议案名称：《2021年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,303,523	63.6993	94,056,107	33.7913	6,984,898	2.5094

4、 议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,334,423	63.7104	94,060,607	33.7929	6,949,498	2.4967

5、 议案名称：2022年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	173,517,501	62.3391	97,996,929	35.2071	6,830,098	2.4538

6、 议案名称：2021年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	178,343,494	64.0729	93,805,536	33.7012	6,195,498	2.2259

7、 议案名称：2022年度投资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	175,449,134	63.0331	95,132,796	34.1781	7,762,598	2.7888

8、 议案名称：关于向银行申请借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	176,250,254	63.3209	95,086,869	34.1616	7,007,405	2.5175

9、 议案名称：关于申请担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	172,449,212	61.9553	98,884,911	35.5261	7,010,405	2.5186

10、 议案名称：关于2022年与同济大学及其控制企业日常关联交易预计的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	175,877,434	63.1870	95,485,696	34.3049	6,981,398	2.5081

11、 议案名称：关于2022年与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业

日常关联交易预计的议案审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,105,274	20.6736	96,017,607	73.2340	7,987,898	6.0924

12、 议案名称：关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	173,269,163	62.2499	97,100,667	34.8851	7,974,698	2.8650

13、 议案名称：关于续聘财务及内部控制审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	176,268,123	63.3273	95,136,707	34.1795	6,939,698	2.4932

14、 议案名称：2021年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	175,154,023	62.9271	95,087,007	34.1616	8,103,498	2.9113

15、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	174,502,123	62.6929	97,211,707	34.9250	6,630,698	2.3821

16、 议案名称：关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件部分条款的议案审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	172,602,301	62.0103	98,841,829	35.5106	6,900,398	2.4791

17、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	171,579,901	61.6430	98,675,629	35.4509	8,088,998	2.9061

18、 议案名称：《对外捐赠管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	160,327,003	57.6002	111,227,527	39.9604	6,789,998	2.4394

19、 议案名称：关于向上海同瑞房地产开发有限公司提供财务资助的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	164,444,825	59.0796	107,055,905	38.4617	6,843,798	2.4587

20.00、 关于公司董事会换届选举的议案

20.01、 议案名称：选举余翔先生为公司第十届董事会董事审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	158,075,371	56.7913	114,827,657	41.2538	5,441,500	1.9549

20.02、 议案名称：选举官远发先生为公司第十届董事会董事审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,514,149	55.1526	118,404,179	42.5387	6,426,200	2.3087

20.03、 议案名称：选举高欣先生为公司第十届董事会董事审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	152,865,349	54.9195	118,634,379	42.6214	6,844,800	2.4591

20.04、议案名称：选举骆君君先生为公司第十届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	155,922,971	56.0180	116,012,357	41.6794	6,409,200	2.3026

20.05、 议案名称：选举夏立军先生为公司第十届董事会独立董事审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	156,536,471	56.2384	115,506,057	41.4975	6,302,000	2.2641

20.06、 议案名称：选举潘鸿先生为公司第十届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	152,267,649	54.7047	119,637,779	42.9819	6,439,100	2.3134

20.07、 议案名称：选举丁德应先生为公司第十届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	156,905,071	56.3708	115,000,357	41.3158	6,439,100	2.3134

21.00、 关于公司监事会换届选举的议案

21.01、 议案名称：选举应礼敏女士为公司第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	162,807,148	58.4912	109,443,280	39.3194	6,094,100	2.1894

21.02、 议案名称：选举陆美红女士为公司第十届监事会监事审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

162,697,448

58.4518

109,552,980

39.3588

6,094,100

2.1894

22. 议案名称：关于提请选举耿彦博先生作为公司第十届董事会非独立董事的议

案审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	118,649,189	42.6267	156,377,739	56.1814	3,317,600	1.1919

23. 议案名称：关于提请选举俞卫中先生作为公司第十届董事会非独立董事的议

案审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	124,428,511	44.7031	153,674,317	55.2101	241,700	0.0868

24. 议案名称：关于提请选举徐正光先生作为公司第十届董事会非独立董事的议

案审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	125,466,211	45.0759	152,595,917	54.8227	282,400	0.1014

25. 议案名称：关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届董事会独立董事的议案审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	124,954,411	44.8920	153,054,117	54.9873	336,000	0.1207

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	2021年度利润分配方案	32,291,645	68.2587	8,820,557	18.6450	6,195,498	13.0963
9	关于申请担保额度的议案	26,397,363	55.7992	13,899,932	29.3819	7,010,405	14.8189
10	关于2022年与同济大学及其控制企业日常关联交易预计的议案	29,825,585	63.0459	10,500,717	22.1966	6,981,398	14.7575
11	关于2022年与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案	27,105,274	58.7638	11,032,628	23.9185	7,987,898	17.3177
12	关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	27,217,314	57.5325	12,115,688	25.6103	7,974,698	16.8572
13	关于续聘财务及内部控制审计机构的议案	30,216,274	63.8717	10,151,728	21.4589	6,939,698	14.6694
15	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	28,450,274	60.1387	12,226,728	25.8451	6,630,698	14.0162

16	关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件部分条款的议案	26,550,452	56.1228	13,856,850	29.2908	6,900,398	14.5864
19	关于向上海同瑞房地产开发有限公司提供财务资助的关联交易议案	18,392,976	38.8794	22,070,926	46.6539	6,843,798	14.4667
20.01	关于公司董事会换届选举的议案：选举余翔先生为公司第十届董事会董事	12,023,522	25.4155	29,842,678	63.0820	5,441,500	11.5025
20.02	选举官远发先生为公司第十届董事会董事	7,462,300	15.7739	33,419,200	70.6421	6,426,200	13.5840
20.03	选举高欣先生为公司第十届董事会董事	6,813,500	14.4025	33,649,400	71.1288	6,844,800	14.4687
20.04	选举骆君君先生为公司第十届董事会董事	9,871,122	20.8657	31,027,378	65.5863	6,409,200	13.5480
20.05	选举夏立军先生为公司第十届董事会独立董事	10,484,622	22.1626	30,521,078	64.5160	6,302,000	13.3214
20.06	选举潘鸿先生为公司第十届董事会独立董事	6,215,800	13.1390	34,652,800	73.2498	6,439,100	13.6112
20.07	选举丁德应先生为公司第十届董事会独立董事	10,853,222	22.9417	30,015,378	63.4471	6,439,100	13.6112
21.01	关于公司监事会换届选举的议案：选举应礼敏女士为公司第十届监事会监事	16,755,299	35.4176	24,458,301	51.7004	6,094,100	12.8820
21.02	选举陆美红女士为公司第十届监事会监事	16,645,599	35.1858	24,568,001	51.9323	6,094,100	12.8819
22	关于提请选举耿彦博先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案	33,664,210	71.1601	10,325,890	21.8270	3,317,600	7.0129
23	关于提请选举俞卫中先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案	39,443,532	83.3765	7,622,468	16.1125	241,700	0.5110
24	关于提请选举徐正光先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案	40,481,232	85.5700	6,544,068	13.8329	282,400	0.5971
25	关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届董事会独立董事的议案	39,969,432	84.4882	7,002,268	14.8015	336,000	0.7103

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案11的关联交易事项，关联股东上海同杨实业有限公司及其一致行动人依法回避了表决。

2、议案16为特别决议议案，需由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

3、根据公司于2022年6月23日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《关于公司股东公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-024），公司股东量鼎实业控股（上海）有限公司作为征集人，就本次公司2021年年度股东大会审议的有关议案向全体股东征集投票权。量鼎实业控股（上海）有限公司向公司提交了1名股东的委托材料，代表股份数 13,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0021%。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：宋萍萍、朱奕奕

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事项，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海同济科技实业股份有限公司

2022年7月1日