上海同济科技实业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2022年6月30日下午17:00以现场+视频方式召开,其中现场会议在公司2016会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名,全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余翔先生主持,本次会议以举手表决的方式,以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过以下议案:
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》,会议选举余翔先生为公司第十届董事会董事长,任期与本届董事会一致。
二、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》,会议选举了董事会专门委员会成员,决定公司第十届董事会专门委员会组成如下:
序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 |
1 | 战略委员会 | 余翔 | 官远发、潘鸿 |
2 | 审计委员会 | 夏立军 | 丁德应、高欣 |
3 | 薪酬与考核委员会 | 潘鸿 | 夏立军、余翔 |
4 | 提名委员会 | 丁德应 | 潘鸿、骆君君 |
上述人员任期与本届董事会一致。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任骆君君先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任高翔先生、沈田华先生、陈蔚女士为公司副总经理,任期与本届董事会一致。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任史亚平女士为
公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二0二二年七月一日
附:高级管理人员简历
1、骆君君先生简历:
骆君君,男,1979年7月出生,上海财经大学经济学硕士。2007年7月至今在同济科技工作,近五年担任副总经理、董事会秘书,上海同济市政公路工程咨询有限公司董事长。现任公司董事、总经理。
2、高翔先生简历
高翔,男,1979年7月出生,中共党员,同济大学城市规划专业本科。曾任上海市杨浦区规划土地管理局总师室主任、上海杨浦滨江投资开发有限公司副总经理、党委委员,现任同济科技党委副书记、纪委书记、副总经理。
3、沈田华先生简历
沈田华,男,1972年10月出生,中共党员,同济大学工民建本科,同济大学EMBA,高级工程师。曾任上海住总集团一公司项目经理,上海嘉业房产开发有限公司项目总经理,大华集团西安城市公司副总经理,海尔地产集团副总经理;2013年加入同济科技,先后担任上海同济房地产有限公司副总经理、总经理职务。现任公司副总经理。
4、陈蔚女士简历
陈蔚,女,1975年6月出生,上海财经大学会计专业本科,民建会员,注册会计师。曾任蓝天电脑股份有限公司财务主管、TOSHIBA财务经理、中国泰凌医药集团有限公司财务经理、上海中原物业顾问(代理)有限公司财务总监、上海玖道投资管理有限公司财务总监、上海杨浦科技创新(集团)有限公司财务总监、上海杨浦国有资产经营有限公司财务总监、上海杨浦滨江投资开发有限公司财务总监。现任公司副总经理。
5、史亚平女士简历
史亚平,女,1984年5月出生,中共党员,同济大学经济学硕士。2010年6月开始在同济科技工作,近五年担任公司证券事务代表、董事会办公室主任、公司本部支部书记。史亚平女士已参加上海证券交易所组织的董秘资格培训并考核通过。现任公司董事会秘书。