上海同济科技实业股份有限公司第十届董事会2022年第一次临时会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第一次临时会议通知于2022年8月19日以邮件方式送达全体董事。会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司2022年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2022年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。会议决定聘任袁博宇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二零二二年八月二十七日
袁博宇先生简历：
袁博宇，男，1992年8月出生，中共党员，南京审计大学金融企业管理本科。曾任亚普汽车部件股份有限公司证券事务专员。2016年6月开始在同济科技工作，先后担任董办专员、信息披露主管。已参加上海证券交易所董秘资格培训并考核合格。袁博宇先生联系方式如下：
电话：021-65985860
邮箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn
办公地址：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层