上海同济科技实业股份有限公司第十届董事会2023年第八次临时会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第八次临时会议通知于2023年9月22日以电子邮件方式发出，会议于9月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》，并提交股东大会审议。
同意公司注册地址由“上海市浦东新区栖山路33号”变更为：“上海市四平路1398号同济联合广场B座2001”。同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2023-037）。
二、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2023年10月12日采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开公司2023年第一次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二零二三年九月二十七日