证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2019-043号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届董事会第七次会议于2019年8月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、 审议并通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
二、 审议并通过《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、 审议并通过《关于调整2019年度财务预算的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于调整2019年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》独立董事发表了同意的独立意见。此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于调整公司2019年度担保计划的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2019年度担保计划的公告》。
六、审议并通过《关于新增闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司对财务报表格式和部分科目进行了变更。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司所有者权益、净利润等相关财务指标均无影响。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议并通过《关于申请发行短期融资券的议案》
为了满足公司生产经营需要，进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过40亿元短期融资券。此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟申请发行短期融资券的公告》。
九、审议并通过《关于选举公司董事的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事变动的公告》。
十、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
十一、审议并通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2019年8月29日