上海临港：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2021-056900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年9月28日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月28日 13点30分召开地点：上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B座3层贵宾厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年9月28日至2021年9月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	关于修订《公司章程》的议案	√	√
2	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√	√
3.00	关于公司公开发行公司债券预案的议案	√	√
3.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	√	√
3.02	债券期限	√	√
3.03	债券利率及还本付息方式	√	√
3.04	发行方式	√	√
3.05	发行对象及向公司股东配售的安排	√	√
3.06	担保安排	√	√
3.07	赎回条款或回售条款	√	√
3.08	募集资金用途	√	√
3.09	承销方式及上市安排	√	√
3.10	公司资信情况及偿债保障措施	√	√
3.11	决议有效期	√	√
4	关于设立公司债券募集资金专项账户的议案	√	√
5	关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	√	√
6	关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案	√	√

7.00	关于公司公开发行绿色公司债券预案的议案	√	√
7.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	√	√
7.02	债券期限	√	√
7.03	债券利率及还本付息方式	√	√
7.04	发行方式	√	√
7.05	发行对象及向公司股东配售的安排	√	√
7.06	担保安排	√	√
7.07	赎回条款或回售条款	√	√
7.08	募集资金用途	√	√
7.09	承销方式及上市安排	√	√
7.10	公司资信情况及偿债保障措施	√	√
7.11	决议有效期	√	√
8	关于设立绿色公司债券募集资金专项账户的议案	√	√
9	关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的议案	√	√
累积投票议案
10.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事（7）人
10.01	选举袁国华先生为非独立董事	√	√
10.02	选举张黎明先生为非独立董事	√	√
10.03	选举张青先生为非独立董事	√	√
10.04	选举丁桂康先生为非独立董事	√	√
10.05	选举杨菁女士为非独立董事	√	√
10.06	选举熊国利先生为非独立董事	√	√
10.07	选举赵鹰先生为非独立董事	√	√
11.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
11.01	选举何贤杰先生为独立董事	√	√
11.02	选举原清海先生为独立董事	√	√
11.03	选举张湧先生为独立董事	√	√
11.04	选举吴斌先生为独立董事	√	√
12.00	关于选举第十一届监事会监事的议案	应选监事（4）人
12.01	选举徐斌先生为监事	√	√
12.02	选举庄伟林先生为监事	√	√
12.03	选举胡缨女士为监事	√	√
12.04	选举潘峰玲女士为监事	√	√

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案10至议案12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600848	上海临港	2021/9/16	－
Ｂ股	900928	临港B股	2021/9/23	2021/9/16

楼（纺发大楼））

（3）咨询电话：[phone]

（4）传真：[phone]

（5）附近交通：

① 轨道交通：地铁2 号线、地铁11 号线江苏路站4 号口出；

② 公共交通：临近公交车有01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

六、 其他事项

1、 本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

2、 联系地址：上海市浦东新区海港大道1515号创晶科技中心T2楼8-9层。邮编：201306传真：[phone]联系电话：[phone]

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书上海临港控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月28日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3.00	关于公司公开发行公司债券预案的议案
3.01	本次债券发行的票面金额、发行规模
3.02	债券期限
3.03	债券利率及还本付息方式
3.04	发行方式
3.05	发行对象及向公司股东配售的安排
3.06	担保安排
3.07	赎回条款或回售条款
3.08	募集资金用途
3.09	承销方式及上市安排

3.10	公司资信情况及偿债保障措施
3.11	决议有效期
4	关于设立公司债券募集资金专项账户的议案
5	关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
6	关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案
7.00	关于公司公开发行绿色公司债券预案的议案
7.01	本次债券发行的票面金额、发行规模
7.02	债券期限
7.03	债券利率及还本付息方式
7.04	发行方式
7.05	发行对象及向公司股东配售的安排
7.06	担保安排
7.07	赎回条款或回售条款
7.08	募集资金用途
7.09	承销方式及上市安排
7.10	公司资信情况及偿债保障措施
7.11	决议有效期
8	关于设立绿色公司债券募集资金专项账户的议案
9	关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	---
10.01	选举袁国华先生为非独立董事
10.02	选举张黎明先生为非独立董事
10.03	选举张青先生为非独立董事

10.04	选举丁桂康先生为非独立董事
10.05	选举杨菁女士为非独立董事
10.06	选举熊国利先生为非独立董事
10.07	选举赵鹰先生为非独立董事
11.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	---
11.01	选举何贤杰先生为独立董事
11.02	选举原清海先生为独立董事
11.03	选举张湧先生为独立董事
11.04	选举吴斌先生为独立董事
12.00	关于选举第十一届监事会监事的议案	---
12.01	选举徐斌先生为监事
12.02	选举庄伟林先生为监事
12.03	选举胡缨女士为监事
12.04	选举潘峰玲女士为监事

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50