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上海临港:独立董事事前认可 下载公告
公告日期:2021-12-29

事前认可

上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上海临港”)第十一届董事会第三次会议将审议《关于投资设立上海临港氢能产业发展有限公司暨关联交易的议案》,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海临港《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定,有关会议资料已提前提交公司独立董事。作为公司现任独立董事,我们本着认真、负责的态度,审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料,并基于独立判断立场,发表如下事前认可意见:

本次对外投资方案为公司与公司实际控制人上海临港经济发展(集团)有限公司(以下简称“临港集团”)共同投资设立上海临港氢能产业发展有限公司(暂定名,以下简称“临港氢能公司”),其中,公司拟出资人民币5亿元,占临港氢能公司50%的股份;临港集团拟出资人民币5亿元,占临港氢能公司50%的股份。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海临港《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定,本次对外投资构成关联交易。我们作为公司的独立董事,对本次关联交易事项进行事前审核,认为公司与临港集团共同投资设立临港氢能公司符合自身业务发展需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应按规定予以回避表决。

(以下无正文)


  附件:公告原文
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