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海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-03-16

上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次董事会会议通知于2021年3月8日以书面方式向全体董事发出,会议资料于2021年3月8日以书面方式向全体董事发出;

(三)本次董事会会议于2021年3月15日以通讯表决方式召开;

(四)本次董事会会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对控股子公司进行减资的议案》。

泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司(以下简称“泗阳依可贝尔”)为上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司,主要生产、经营长毛绒面料和服装等纺织产品。泗阳依可贝尔设立时的出资情况为:公司以资产出资2,076万元人民币,占注册资本50.93%;上海黎之蔻实业有限公司以现金出资1,500万元人民币,占注册资本36.80%;周雪芳以现金出资500万元人民币,占公司注册资本12.27%。(详见公司2019-027第九届董事会第二十二次会议公告)。

现根据实物投资的实际到位情况,公司拟由原投资2,076万元减少至1,562万元,泗阳依可贝尔的注册资本对应由4,076万元减少至3,562万元。本次减资

后,泗阳依可贝尔各股东出资情况为:公司出资1,562万元人民币,占注册资本

43.85%;上海黎之蔻实业有限公司出资1,500万元人民币,占注册资本42.11%;周雪芳以现金出资500万元人民币,占公司注册资本14.04%。本次减资不会对公司的财务数据和生产经营产生重大影响。

公司董事会授权经营层具体办理泗阳依可贝尔减资相关事宜。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会2021年3月16日


  附件:公告原文
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