龙建路桥股份有限公司2020年第三次临时股东大会资料
2020年11月
龙建路桥股份有限公司2020年第三次临时股东大会议程安排
（2020.11.1714:45）
| 序号 | 会议议程 |
| 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 |
| 二 | 报告议案 |
| 议案1 | 《龙建路桥股份有限公司2020年第三季度利润分配预案》 |
| 议案2 | 《关于提请股东大会授权董事会修订<龙建路桥股份有限公司章程>部分条款的议案》 |
| 三 | 股东审议议案 |
| 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 |
| 五 | 填票、投票、休会统计票 |
| 六 | 报告表决结果 |
| 七 | 宣读本次股东大会决议草案 |
| 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 |
| 九 | 通过本次股东大会决议 |
龙建路桥股份有限公司2020年第三季度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年前三季度实现净利润129,043,645.30元，公司累计未分配利润为709,303,617.14元（其中母公司可供分配利润为318,847,024.67元）。
根据2020年经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟定本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股送红股0.5股，并每10股派发现金红利0.20元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增1.5股。截至2019年12月31日，公司总股本为837,417,955股，以此为基数计算共计拟派发现金红利16,748,359.10元（含税）；权益分派完成后，公司总股本将由837,417,955股增至1,004,901,546股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变、转增总额不变，相应调整每股分红比例、每股转增比例。
本议案需经公司股东大会审议通过后实施，并在实施完成后，相应变更公司注册资本，修改《公司章程》相关条款及办
理工商变更登记手续。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
2020年11月17日
关于提请股东大会授权董事会修订《龙建路桥股份有限公司章程》部分条款的议案
公司2020年第三季度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股送红股0.5股，并每10股派发现金红利0.20元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增1.5股。截至2019年12月31日，公司总股本为837,417,955股，以此为基数计算共计拟派发现金红利16,748,359.10元（含税）；权益分派完成后，公司总股本将由837,417,955股增至1,004,901,546股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。上述预案待经公司股东大会审议及通过后实施，并在实施完成后，相应变更公司注册资本，修改《龙建路桥股份有限公司章程》相关条款及办理工商变更登记手续。
董事会提议：若公司2020年第三季度利润分配预案获得公司股东大会审议通过，为高效、有序地完成公司本次利润分配相关工作，提请公司股东大会授权公司董事会待利润分配方案实施完毕，公司股本增加后，董事会根据本次股本的实际结果，对《龙建路桥股份有限公司章程》相关条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜。本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
请各位股东审议。
龙建路桥股份有限公司董事会
2020年11月17日