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龙建股份:龙建股份第九届董事会第十九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-05-26

龙建路桥股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十九次会议通知和材料于2022年5月20日以通讯方式发出。

3.会议于2022年5月25日以现场方式召开。4.本次董事会会议应参会董事9人,实际到会董事7人。副董事长、总经理宁长远因出差在外委托董事于海军代为表决;独立董事王德军因出差在外委托独立董事丁波代为表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1. 龙建路桥股份有限公司“十四五”投资专项规划(2021-2025年)(9票赞成,0票反对,0票弃权);

2. 龙建路桥股份有限公司“十四五”人才发展专项规划(2021-2025

年)(9票赞成,0票反对,0票弃权)。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022年5月26日

? 报备文件

1.龙建股份第九届董事会第十九次会议决议;2.龙建股份“十四五”投资专项规划(2021-2025年);

3. 龙建股份“十四五”人才发展专项规划(2021-2025年)。


  附件:公告原文
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