龙建股份：第九届董事会第三十一次会议决议公告

龙建路桥股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议通知和材料于2023年5月15日以通讯方式发出。

3.会议于2023年5月19日以现场方式召开。

4.本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事9人，独立董事刘志伟因出差在外委托独立董事丁波代为表决。4名监事列席了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于制定<龙建路桥股份有限公司经理层成员2022年度经营业绩考核评价及年度履职考核评价实施方案>的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2023年5月20日

? 报备文件

1.龙建股份第九届董事会第三十一次会议决议；

2.龙建股份经理层成员2022年度经营业绩考核评价及年度履职考核评价实施方案。