北京航天长峰股份有限公司十一届五次董事会会议决议公告

北京航天长峰股份有限公司十一届五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称公司)于2020年10月23日以书面形式发出通知，并于2020年10月29日上午9：30在航天长峰大厦八层822会议室召开了十一届五次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长金苍松先生主持, 公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了2020年第三季度报告全文及摘要

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了关于向招商银行、广发银行申请综合授信的议案公司同意向招商银行北京分行申请1亿元综合授信,向广发银行北京安贞支行申请5亿元综合授信,共计申请6亿元综合授信额度。申请综合授信主要用于流动资金贷款，开具银行承兑汇票、保函、信用证，票据贴现等相关业务,授信期限均为一年，具体授信额度以银行审批为准。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案,详见《北京航天

长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（2020-060）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。此议案需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过了关于调整独立董事津贴的议案

公司根据实际情况并参照公司所处地区及同行业上市公司薪酬水平，拟将独立董事津贴标准调整为：每人每月10000元人民币（税前）。详见《北京航天长峰股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（2020-061）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了公司对拟挂牌转让所持浙江航天长峰科技发展有限公司全部股权事项在北京产权交易所进行信息预披露的议案，同意产权转让事项在北京产权交易所进行挂牌前的信息预披露，详见《关于北京航天长峰股份有限公司对拟挂牌转让所持浙江航天长峰科技发展有限公司全部股权事项在北京产权交易所进行信息预披露的提示性公告》（2020-062）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了北京航天长峰股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（2020－063）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会2020年10月30日