证券代码:400121 证券简称:天源3 主办券商:山西证券
中兴天恒能源科技(北京)股份公司第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月29日
2.会议召开地点:线上
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年8月23日以邮件及微信群方式发出
5.会议主持人:林大湑
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》
1.议案内容:
(北京)股份公司2022年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2022年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及公司《募集资金管理办法》对募集资金的存放和使用情况的要求,公司董事会编制了《关于2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无公司现任独立董事许毅天先生、刘震先生、张晔华女士对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《中兴天恒能源科技(北京)股份公司第十一届董事会第五次会议决议》;
(二)《中兴天恒能源科技(北京)股份公司2022年半年度报告》。
中兴天恒能源科技(北京)股份公司董 事 会
2022年8月30日