宁波中百：宁波中百股份有限公司2020年年度股东大会决议的公告

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2021-010

宁波中百股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年4月20日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层

公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,837,244
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.7833

网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事张冰先生、赵忆波先生因公请假，未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事徐正敏女士、姚佳蓉女士因公请假，未出席本次会议；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	57,837,244	100	0	0	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	57,837,244	100	0	0	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	57,837,244	100	0	0	0	0

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	57,837,244	100	0	0	0	0

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	48,076,743	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	8,714,978	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	1,045,523	100	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	1,045,523	100	0	0	0	0

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

1	公司2020年度董事会工作报告	9,760,501	100	0	0	0	0
2	公司2020年度监事会工作报告	9,760,501	100	0	0	0	0
3	公司2020年度利润分配预案	9,760,501	100	0	0	0	0
4	公司2020年年度报告及其摘要	9,760,501	100	0	0	0	0
5	公司支付会计师事务所2020年度审计报酬的议案	9,760,501	100	0	0	0	0
6	公司续聘会计师事务所的议案	9,760,501	100	0	0	0	0

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

宁波中百股份有限公司

2021年4月21日