宁波中百股份有限公司
（600857）
2022年第一次临时股东大会
会议资料(总第五十六次)
2022年5月
宁波中百股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程与议案表决办法
（2022年5月25日）
一、会议时间：
现场会议时间：2022年5月25日（星期三）14点00分，时间半天。网络投票时间：自2022年5月25日起，至2022年5月25日止。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室
三、会议召集人：宁波中百股份有限公司董事会
四、会议方式：现场结合网络方式召开
五、会议审议事项：
| 议程序号 | 议案名称 |
| 1 | 公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案 |
| 2 | 公司监事会换届及监事候选人提名的议案 |
宁波中百股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。 五、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。 六、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
八、股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场会议投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”，“反对”，“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。参加网络投票的股东需按照投资者参加网络投票的操作流程进行投票。 九、本次大会的议案中普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过；特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
十、公司聘请职业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
2022年5月25日
宁波中百股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议案和材料
（2022年5月25日）
目 录
1、公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案-----4
2、公司监事会换届及监事候选人提名的议案---------------7
议案之一
宁波中百股份有限公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案
（2022年第一次临时股东大会审议稿）各位股东：
鉴于公司第九届董事会已任期届满，公司拟进行董事会换届选举。公司第十届董事会由九人组成，经与公司股东协商，董事会提名委员会审核，董事会提名应飞军先生、严鹏先生、应莹女士、赵忆波先生、徐日光先生、叶平先生、周国华先生、杨宇艇先生、苏欣女士为公司第十届董事会董事候选人，其中周国华先生、杨宇艇先生、苏欣女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
以上报告，请予审议。
附：董事及独立董事候选人简历
2022年5月25日
宁波中百股份有限公司第十届董事会董事、独立董事候选人简历应飞军：男，汉族，1964年生，本科学历，中共党员，曾任中国证监会宁波监管局稽查处处长、期货处处长，上海泽熙投资投资管理有限公司（北京分公司）副总经理。现任本公司第九届董事会董事、董事长、总经理。严 鹏：男，汉族，1979年生，硕士学历，曾任长江证券研究员，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究员。现任大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)监事长，本公司第九届董事会董事、副董事长、副总经理、董事会秘书。
应 莹：女，汉族，1979年生，大专学历，曾任职于银河证券宁波解放南路证券营业部，上海泽熙投资管理有限公司。赵忆波：男，汉族，1970年生，硕士学历，经济师，曾任马丁可利基金投资经理和纽银梅隆西部基金公司基金经理，上海泽熙投资管理有限公司研究副总监，大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)副董事长，中科大洋董事。现任本公司第九届董事会董事。
徐日光：男，汉族，1971年生，硕士学历，曾任深圳市艾维商贸有限公司执行董事兼总经理、深圳市艾维琪服饰有限公司执行董事，现任宁波艾维实业有限公司董事长兼总经理，本公司第九届董事会董事。
叶 平：男，汉族，1962年生，大专学历，曾任宁波红光家电商店总经理。现任宁波市华禾商贸有限公司董事长，本公司第九届董事会董事。
周国华：男，汉族，1960年生，中共党员，浙江省广播电视大学大专学历，高级会计师，曾任宁波富达股份有限公司财务总监，宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理，宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理，宁波康强电子股份有限公司（002119）监事会主席。现任宁波科环新型建材股份有限公司监事，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（603690）独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司(600288)独立董事，金字火腿股份有限公司董事、副总裁兼财务总监，本公司第九届董事会独立董事。
杨宇艇：男，汉族，1978年生，中共党员，天津商业大学本科学历，律师，曾任浙江之星律师事务所律师，浙江导司律师事务所律师。现任大恒新纪元科技股份有限公司(600288)独立董事，浙江宇邦律师事务所负责人。
苏 欣：女，汉族，1974年生，西南财经大学本科学历，中国注册会计师
（非执业），曾任安达信（上海）企业咨询有限公司高级审计员，百事食品（中国）有限公司财务经理，百事集团全球总部内部审计，宜家集团中国区财务经理，宜家（中国）投资有限公司董事总经理。
议案之二
宁波中百股份有限公司监事会换届及监事候选人提名的议案
（2022年第一次临时股东大会审议稿）各位股东：
鉴于公司第九届监事会已任期届满，公司拟进行监事会换届选举，第十届监事会由三人组成，其中职工代表担任监事一人，股东单位推荐监事二人。经与公司股东协商，提名徐正敏女士、姚佳蓉女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。
以上报告，请予审议。
附：监事候选人简历
2022年5月25日
宁波中百股份有限公司第十届监事会非职工监事候选人简历徐正敏：女，1982年生，本科学历，曾任安能利塑胶（上海）有限公司采购部经理，上海泽熙投资管理有限公司研究部经理，华达汽车科技股份有限公司（603358）董事会秘书。现任大恒新纪元科技股份有限公司非职工监事，本公司第九届监事会召集人。
姚佳蓉：女，1987年生，中共党员，本科学历，曾任上海泽熙投资管理有限公司市场部高级经理，上海泽熙投资管理有限公司市场部副总监。现任本公司第九届监事会非职工监事。