银座集团股份有限公司第十二届董事会2020年第四次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十二届董事会2020年第四次临时会议通知于2020年4月10日以书面形式发出，会议于2020年4月16日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长侯功海先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
一、全票通过《关于更换公司董事的议案》。由于工作原因，侯功海先生不再担任公司第十二届董事会董事、董事长及专门委员会相关职务，在新任董事、董事长选举产生前，继续履行董事、董事长及专门委员会相关职务职责及代行董事会秘书职责。同意提名布廷现先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期为公司本届董事会届满为止。该人选已经公司董事会提名委员会审核通过，此次提名的公司第十二届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于公司董事长、法定代表人变更的公告》（临2020-020号）。
公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生对上述议案发表了独立意见：
1．经审查，未发现公司董事会提名的第十二届董事会董事候选人布廷现先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
2．布廷现先生的提名、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。
3．经本人了解，布廷现先生的学历、任职资格、专业经历以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。
二、全票通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。具
体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（2020-021号）。特此公告。
附件：董事候选人简历
银座集团股份有限公司董事会
2020年4月17日
附件：董事候选人简历
布廷现，男，汉族，1964年6月出生，山东阳谷人，中共党员，本科学历，经济师。近五年曾任山东易通发展集团有限公司总经理、董事长，山东省商业集团有限公司副总经理、大数据运营服务中心（筹）主任、首席电子商务官，山东银座信息科技有限公司董事长。现任山东省商业集团有限公司首席电子商务官、大数据运营服务中心（筹）主任，山东易通发展集团有限公司董事长，山东银座信息科技有限公司董事长。