银座集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会资料
二○二○年五月六日
银座集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程
（2020年5月6日）
审议《关于更换公司董事的议案》
议案：
关于更换公司董事的议案
各位股东及股东代表：
由于工作原因，侯功海先生不再担任公司第十二届董事会董事、董事长及专门委员会相关职务，在新任董事、董事长选举产生前，继续履行董事、董事长及专门委员会相关职务职责及代行董事会秘书职责。公司谨向侯功海先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
为了保证公司董事会的正常运作，经公司第十二届董事会2020年第四次临时会议审议通过，提名布廷现先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期为公司本届董事会届满为止。该人选已经公司董事会提名委员会审核通过，此次提名的公司第十二届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。
布廷现先生简介如下：
布廷现，男，汉族，1964年6月出生，山东阳谷人，中共党员，本科学历，经济师。近五年曾任山东易通发展集团有限公司总经理、董事长，山东省商业集团有限公司副总经理、大数据运营服务中心（筹）主任、首席电子商务官，山东银座信息科技有限公司董事长。现任山东省商业集团有限公司首席电子商务官、大数据运营服务中心（筹）主任，山东易通发展集团有限公司董事长，山东银座信息科技有限公司董事长。
布廷现先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在公司法及其他法律、法规中规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的董事职责。
独立董事意见：
1．经审查，未发现公司董事会提名的第十二届董事会董事候选人布廷现先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
2．布廷现先生的提名、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。
3．经本人了解，布廷现先生的学历、任职资格、专业经历以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职
务。以上议案已经公司第十二届董事会2020年第四次临时会议审议通过，现提交本次股东大会采取累积投票制选举，请各位股东及股东代表予以审议。
2020年5月6日