银座集团股份有限公司第十二届董事会2020年第十一次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十二届董事会2020年第十一次临时会议通知于2020年12月25日以书面形式发出，会议于2020年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
一、全票通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以分公司银座集团股份有限公司潍坊银座商城拥有的位于潍坊市奎文区胜利东街4000号1的房地产向渤海银行济南分行申请2.5亿元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。
二、全票通过《关于财务信息更正的议案》。同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，对2020年第一季度报告、2020年半年度报告以及2020年第三季度报告财务信息进行更正。
具体事项详见《银座集团股份有限公司关于财务信息更正的公告》（临2020-080号）。
三、通过《关于续租办公场所的关联交易的议案》。同意公司与关联方济南万基置业有限公司续签《房屋租赁续租协议》，续租其位于济南市泺源大街66号的房屋的部分楼层，用作公司总部部分集中办公场所。租赁面积为17183㎡，租赁期限为1年；全年租金为9407692.50元，全年物业费为3135897.50元，共计12543590.00元。
具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续租办公场所的关联交易的公告》（临2020-081号）。
由于涉及关联交易，参与表决的5名董事中，关联董事2名，非关联董事3
名（含独立董事2名），会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回避的表决结果通过该议案。特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2020年12月31日