银座集团股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告
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银座集团股份有限公司第十二届董事会第十三次会议通知于2021年10月15日以书面形式发出，会议于2021年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
一、全票通过《银座集团股份有限公司2021年第三季度报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于工作变动，朱思立先生不再担任公司总经理助理职务。公司谨向朱思立先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2021年10月28日