银座集团股份有限公司
600858
2011 年年度报告
银座集团股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
一、 重要提示 ............................................................................................................. 2
二、 公司基本情况 ..................................................................................................... 2
三、 会计数据和业务数据摘要 ................................................................................. 4
四、 股本变动及股东情况 ......................................................................................... 5
五、 董事、监事和高级管理人员 ........................................................................... 11
六、 公司治理结构 ................................................................................................... 16
七、 股东大会情况简介 ........................................................................................... 21
八、 董事会报告 ....................................................................................................... 22
九、 监事会报告 ....................................................................................................... 38
十、 重要事项 ........................................................................................................... 39
十一、 财务会计报告 ............................................................................................... 51
十二、 备查文件目录 ............................................................................................. 156
银座集团股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
(四)
公司负责人姓名 刘希举
主管会计工作负责人姓名 张志军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张志军
公司负责人刘希举先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管
人员）张志军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 银座集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 银座股份
公司的法定英文名称 silver plaza group co.,ltd
公司法定代表人 刘希举
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张美清 杨松
山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦
联系地址
20 层 20 层
电话 0531-86988888、83175518 0531-86988888、83175518
传真 0531-86966666 0531-86966666
电子信箱 600858@sina.com 600858@sina.com
银座集团股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 山东省济南市泺源大街中段
注册地址的邮政编码
办公地址 山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.yinzuostock.com
电子信箱 600858@sina.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 银座股份 600858
(六) 其他有关资料
公司变更注册登记日期 2011 年 8 月 2 日
公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局
最后一次变更 企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 26717016-4
公司聘请的会计师事务所名称 山东天恒信有限责任会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址 山东省临沂市新华路 116 号
银座集团股份有限公司创建于 1984 年 11 月，始称济南渤海贸易公司，是新中国最早
发行股票的股份制企业之一；1993 年 2 月
