王府井集团股份有限公司关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司发展需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六章 董事会 第一百一十一条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，独立董事4人。 | 第六章 董事会 第一百一十一条 董事会由13名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事5人。 |
除上述条款修改外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》尚需提请2019年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2019年12月7日