证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：2019-049
王府井集团股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会取消个别子议案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2019年第二次临时股东大会
2、 股东大会召开日期： 2019年12月23日
3、 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600859 | 王府井 | 2019/12/18 |
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 4.02 | 张劲松 |
2、 取消议案原因
2019年12月17日，公司接到独立董事候选人张劲松先生通知，因个人原因，无法担任公司第十届董事会独立董事候选人。因此，公司决定取消《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》中“4.02 张劲松”议案。
取消议案后，公司董事会人数及独立董事人数均未低于法定人数，公司将尽快确定新的独立董事候选人并履行相关程序。
本次取消子议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》
的相关规定。
三、 除了上述取消议案外（后续子议案序号相应调整），于2019年12月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月23日 13 点 30分
召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦11 层本公司会议室。
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于调整独立董事津贴的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 3.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选董事（8）人 |
| 3.01 | 杜宝祥 | √ |
| 3.02 | 卢长才 | √ |
| 3.03 | 尚喜平 | √ |
| 3.04 | 杜建国 | √ |
| 3.05 | 梁望南 | √ |
| 3.06 | 吴刚 | √ |
| 3.07 | 张学刚 | √ |
| 3.08 | 董晖 | √ |
| 4.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 4.01 | 权忠光 | √ |
| 4.02 | 夏执东 | √ |
| 4.03 | 王新 | √ |
| 4.04 | 金馨 | √ |
| 5.00 | 关于监事会换届选举的议案 | 应选监事（2）人 |
| 5.01 | 张冬梅 | √ |
| 5.02 | 王京 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2019年12月7日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
2、 特别决议议案：第一项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第三至五项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2019年12月18日
附件1：授权委托书
授权委托书王府井集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 3.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选董事（8）人 |
| 3.01 | 杜宝祥 | |
| 3.02 | 卢长才 | |
| 3.03 | 尚喜平 | |
| 3.04 | 杜建国 | |
| 3.05 | 梁望南 | |
| 3.06 | 吴刚 | |
| 3.07 | 张学刚 |
| 3.08 | 董晖 | |
| 4.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 4.01 | 权忠光 | |
| 4.02 | 夏执东 | |
| 4.03 | 王新 | |
| 4.04 | 金馨 | |
| 5.00 | 关于监事会换届选举的议案 | 应选监事2人 |
| 5.01 | 张冬梅 | |
| 5.02 | 王京 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。