王府井集团股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2020年2月28日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2020年3月9日以现场及通讯方式举行，应到监事3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张冬梅女士主持。
会议审议并经逐项表决通过下述议案：
一、审议通过《关于<王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》。全体监事一致认为：《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股票期权激励计划有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及其他核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层利益结合在一起，有利于公司的持续发展。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。
全体监事一致认为：《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本次股票期权激励计划的顺利实施，确保股票期权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2020年3月10日