中航航空高科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告
2022年度，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥专业作用，认真履行审计监督职责。现将审计委员会2022年度的工作情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第十届董事会审计委员会由独立董事潘立新女士、独立董事陈恳先生及董事王健先生组成，主任委员由具有会计专业资格的潘立新女士担任。
审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关要求。
二、审计委员会2022年度会议召开情况
2022年度，公司第十届董事会审计委员会根据相关规定，规范开展各项工作，就财务报告、内部控制、内外部审计等事项，先后召开了5次会议，具体情况如下：
| 召开日期 | 会议届次 | 审议情况 |
| 2022.3.14 | 第十届董事会审计委员会2022年第一次会议 | 审议通过了： 1.《公司2021年年度报告》及摘要 2.《公司2021年度内控体系工作报告》 3.《公司2021年度内部控制评价报告》 4.《公司2021年度审计委员会履职情况报告》 5.《公司2021年度内部审计工作总结》 6.《公司2022年度内部审计工作计划》 |
| 2022.4.12 | 第十届董事会审计委员会2022年第二次会议 | 审议通过了： 1.《公司2022年第一季度报告》 2.《关于续聘大信为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》 |
| 2022.8.25 | 第十届董事会审计委员会2022年第三次会议 | 审议通过了《公司2022年半年度报告》及摘要 |
| 2022.10.21 | 第十届董事会审计委员会2022年第四次会议 | 审议通过了《公司2022年第三季度报告》 |
| 2022.12.23 | 第十届董事会审计委员会2022年第五次会议 | 1.听取了《中航高科2022年度财务及内控审计计划》 2.听取了《中航高科2022年报工作计划》 3.审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>相关条款的议案》 |
三、审计委员会2022年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）作为公司2022年度的财务和内部控制审计机构进行了细致核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等表示认可，审议通过了《关于续聘大信为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》。通过与大信事务所的充分的沟通，认真听取并讨论了大信事务所提出的年报审计范围、审计计划、审计方法等事项。
（二）指导内部审计工作
审计委员会充分发挥专业委员会职能，认真听取并审阅了《公司2021年度内部审计工作总结》、《公司2022年度内部审计工作计划》、《中航高科2022年度财务及内控审计计划》、《中航高科2022年报工作计划》等，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，推动公司内部审计制度及机制的进一步完善。报告期内未发现公司内部审计工作存在重大问题，公司内部审计工作能够有效开展。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
审计委员会切实履行了对公司定期报告的审阅职责，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。经审核，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的相关要求，报告能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况及经营成果，未发现重大错误或遗漏，不存在欺诈、舞弊行为。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司严格按照相关监管规定，进一步做好内部控制制度建设。审计委员会能够积极督促和指导公司审计部门完成内部控制自我评价工作，通过审阅公司内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，未发现公司内部控制方面存在重大问题，公司内部控制的运作基本符合上市公司治理规范相关要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
审计委员会严格按照履职规范及要求，充分发挥监督职能，积极组织协调公司管理层、财务部门、内部审计部门及
相关业务部门与大信事务所就审计范围、审计计划和审计方法等方面进行沟通协商，及时关注审计工作进展，协助公司顺利开展审计工作。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会严格按照相关监管要求，坚持勤勉尽责的原则，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效推动了公司治理水平的进一步提升。
2023年，我们将继续加强与董事会、监事会及经营层的沟通交流，恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益，推动公司高质量发展。
特此报告。
中航航空高科技股份有限公司
董事会审计委员会2023年3月14日