中航航空高科技股份有限公司第十届董事会2023年第四次会议(临时会议)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年5月23日,中航航空高科技股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会2023年第四次会议(临时会议)以电子邮件或书面方式通知,并于2023年5月26日以通讯表决方式召开。应到董事9人,实到董事8人,与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:
一、审议通过《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董事会董事的议案》(简历详见附件)。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
上述尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成财务资助的议案》,详见同日披露的2023-015号公告。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
上述尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2023年5月27日
附件:
田铁兵先生,1974年5月生人,中共党员,EMBA,正高级工程师。历任北京航空制造工程研究所科研计划处处长助理,党支部书记,106室副主任,中航复合材料有限责任公司科研生产部部长、副总经理。现任中航复合材料有限责任公司总经理、党委副书记。